Svensk utpekad penningtvättsledare gripen i Emiraten

En svensk man som pekas ut som ledare för ett internationellt nätverk för penningtvätt har gripits i Förenade Arabemiraterna. Polismyndigheten uppger att mannen var efterlyst via Interpol och att gripandet genomfördes i samarbete med Förenade Arabemiraternasinrikesministerium. Något exakt datum har inte angetts, men Polismyndigheten uppgav till TT att gripandet skedde under de senaste dagarna.

Utredningen har bedrivits i Stockholm. Enligt Polismyndigheten misstänks nätverket ha samlat in kontanter från kriminell verksamhet och därefter överfört värden till andra kriminella aktörer genom kryptovaluta. Under en period på tio månader misstänks omkring 70 miljoner svenska kronor ha hanterats. Förenade Arabemiraternas inrikesministerium angav motsvarande belopp till cirka 26,5 miljoner dirham.

Polismyndigheten uppger att spårning av kryptovalutatransaktioner och analys av digital bevisning har visat finansiella kopplingar mellan nätverket och grov organiserad brottslighet. Förenade Arabemiraternas inrikesministerium uppger att samma typ av analys även har visat ekonomiska kopplingar till annan brottslighet, däribland organiserad brottslighet och kontraktsmord.

Förenade Arabemiraternas inrikesministerium uppger att den gripne hade lämnat Sverige och att spaning, utredningsarbete och övervakning användes för att lokalisera honom i landet. Ytterligare sex personer som misstänks ha tillhört samma nätverk har gripits i Sverige. Förenade Arabemiraternas inrikesministerium uppger också att rättsliga åtgärder har inletts mot de personer som omfattas av insatsen.

Sverige och Förenade Arabemiraterna tillämpar sedan den 1 juli 2025 två bilaterala avtal om utlämning och rättslig hjälp i brottmål, enligt Justitiedepartementet. Avtalen gör det bland annat möjligt att begära hjälp med förhör, bankuppgifter, husrannsakningar och åtgärder mot tillgångar. Regeringen uppger att avtalen undertecknades i Abu Dhabi den 26 november 2024 av Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer och Förenade Arabemiratens justitieminister Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi.

Interpol uppger att en Red Notice är en begäran till medlemsländernas brottsbekämpande myndigheter om att lokalisera och tillfälligt gripa en efterlyst person i väntan på utlämning eller ett motsvarande rättsligt förfarande. En sådan efterlysning är enligt Interpol inte i sig en internationell arresteringsorder.